我国指导都署有关所洗钱工作的金融监管机构是

中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作目的是
　　帮助金融机构合理分配洗钱风险管理成本、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况。中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的意义包括健全监管信息档案、有效评估洗钱风险、指导现场检查，实现持续有效监管、帮。

中国金融监管模式是
　　指导、部署金融业反洗钱工作，承担反洗钱的资金监测职责。11、管理信贷征信业，推动建立社会信用体系。12、作为国家的中央银行，从事有关国际金融活动。13、按照有关规定从事金融业务活动。中国银监会主要职责包括：1、依照法律、行政法规制定并发布对银行业金融机构及其业务。

反洗钱判断题汇总
　　高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内控环境的关键因素之一。A.对B.错3、反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发。有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。A.对B.错6、金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的。

反洗钱岗位人员包括我行各级机构从事反洗钱专职或兼职工正确吗
　　负责指导、监督公司各部门及分支机构开展反洗钱工作，加强与反洗钱监管部门沟通交流，协助监管部门检查和调查，同时还有参与公司其他反洗钱风险管理工作。对于岗位任职要求需要学历为全日制本科及以上，硕士研究生优先，专业要求为法律，审计，会计，金融，经济等相关专业，并且需。

结合比特币事件谈谈如何完善我国的金融监管制度与手段
　　在用户并不真正清楚工作原理和风险、法律上存在不确定性且监管缺少的情况下，这些事实容易引起信息不对称，引发诸如黑市交易、洗钱等犯。我国的区块链资产交易企业联合起来，进行区块链数据共享，在“十三五”金融业标准化规划的指导下，协助监管部门制定数字资产和非银行支付。

中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是
　　建立健全的监管信息档案，以便更好地了解和掌握金融机构的反洗钱工作情况。有效评估洗钱风险：通过对收集到的信息进行分析评估，能够有效地评估金融机构面临的洗钱风险，及时发现潜在的风险点。指导现场检查，实现持续有效监管：非现场监管可以为现场检查提供指导，帮助监管部门。

人民银行的法定职责是A对银行业金融机构实行并表监督管理B
　　监督管理黄金市场；七持有、管理、经营国家外汇储备、黄金储备；八经理国库；九维护支付、清算系统的正常运行；十指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；十一负责金融业的统计、调查、分析和预测；十二作为国家的中央银行，从事有关的国际金融活动；十三国务院。

结合比特币事件谈谈如何完善我国的金融监管制度与手段
　　在用户并不真正清楚工作原理和风险、法律上存在不确定性且监管缺少的情况下，这些事实容易引起信息不对称，引发诸如黑市交易、洗钱等犯。我国的区块链资产交易企业联合起来，进行区块链数据共享，在“十三五”金融业标准化规划的指导下，协助监管部门制定数字资产和非银行支付。