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金融机构履行反洗钱义务的情况是中国人民银行应当履行的反洗钱

  • 梁彬浩梁彬浩
  • 金融
  • 2025-06-08 07:06:57
  • 294

中国人民银行根据中国人民银行法加大反洗钱监管和处罚力度对
  B

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责包括
  参考答案:ABCD

下列机构中应该履行反洗钱监督管理职责的有A中国人民银行B
  正确答案:ABCE根据《金融机构反洗钱规定》的规定,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。故本题选A。

金融机构在履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的应当及时以书面
  参考答案:错误

中华人民共和国反洗钱法规定金融机构未履行反洗钱义务致使
  C

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行反洗钱
  参考答案:正确

中国人民银行对互联网金融从业机构依法履行反洗钱和反恐怖融资监督
  A

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行反洗钱
  参考答案:正确

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要可以检查金融
  #可以。

金融机构在履行反洗钱义务过程中发现嫌疑犯罪的应当及时以书面
  参考答案:正确